Instagram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; şüphelilerin vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kadar kâr vaat ettiği belirlendi. Açıklamada, "Müşteki şahısların cep telefonlarına “İN-Pro” adlı yatırım uygulamasını yükleyerek müşterilerden temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları ve şirket hesaplarına gelen paraları ikinci veya üçüncü bankaların hesaplarına aktardıkları akabinde kripto platformuna gönderilerek takibinin imkânsız hale getirdikleri anlaşılmıştır." denildi.
Yapılan tarama çalışmaları sonucunda benzer dolandırıcılık eylemleri ile çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi. 115 milyon liranın üzerindeki dolandırıcılık olayıyla ilgili 37 şüpheli şirket, 64 şüpheli şahıs belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüpheli olarak; 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, TAPE kayıtlarında tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çakışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 şahsın da aralarında olduğu 154 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Bu çerçevede; İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.