ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı'na nakit para transferi için kuryerlik yaptığını öne sürdüğü bazı Türk vatandaşlarını yaptırım listesine aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Lübnan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında seyahat eden kuryeler yüz milyonlarca dolara varan miktarlarda para transferi gerçekleştiriyor. Böylece Hizbullah’a döviz temin etmek ve yaptırımlardan kaçınmak için resmî finansal sistemin dışında bir kanal sağlıyor. Hizbullah örgütü ayrıca, İran İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün (IRGC-QF) komutası altında İran rejimine hizmet ettiği gerekçesiyle yeniden yaptırım kapsamına alındı.
Hizbullah ve müttefiklerinin finansman temini için petrol kaçakçılığı, yasadışı taşımacılık, emtia satışları ve nakit para kaçakçılığı yöntemlerinden yararlandığı öne sürülüyor.
İddiaya göre; Türk iş insanı Yunus Alper Yılmaz, bölgedeki diğer ülkeler ile Hizbullah’ın Lübnan’daki merkezi arasında nakit para transferinden sorumlu kuryeler ağını yönetiyor. Yılmaz, ticari faaliyetlerinde Türkiye merkezli bazı döviz bürolarını paravan olarak kullanıyor ve Kudüs Gücü ile bağlantılı para transferleri için paravan şirketler ve banka hesapları sağlıyor. Yılmaz’ın bağlantıları arasında döviz bürolarından nakit para toplayan kuryeler Halil İbrahim Kaçmaz ve Önder Dede ile kuryelerin lojistiğini koordine eden ve kendisi de kurye olarak faaliyet gösteren Vasfi Akyüz bulunuyor. Ağdaki diğer kuryeler arasında Mehmet Akyüz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gülay Kaya Savcı ve Emrah Ayaz yer alıyor. İddiaya göre; bu kişiler, Hizbullah’a gönderilmek üzere hazırlanan nakit paraları ticari uçuşlarla Lübnan’a gizlice taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu kişilerin Türkiye'deki adreslerini ve kimlik bilgilerini de açıkça yayınladı.
Yaptırım kapsamında, söz konusu kişilerin ABD'de bulunan tüm mal varlıkları bloke edildi. Ayrıca finans kuruluşları ve diğer kişiler, yaptırım uygulanan veya başka şekilde mal varlıkları bloke edilmiş kişilerle bağlantılı belirli işlemlere veya faaliyetlere katılmaları durumunda yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yasaklar; yaptırım uygulanan veya bloke edilmiş herhangi bir kişiye, onun tarafından veya onun yararına herhangi bir katkı ya da fon, mal veya hizmet sağlanmasını ve böyle bir kişiden herhangi bir katkı ya da fon, mal veya hizmet alınmasını da kapsıyor.
ABD dışındaki kişiler de ABD vatandaşlarının bilerek veya bilmeyerek ABD yaptırımlarını ihlal etmesine neden olmaları veya böyle bir ihlal için komplo kurmaları ve ayrıca ABD yaptırımlarından kaçınmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaları halinde yasaklara tabi olacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bu ağın soruşturulması ve faaliyetlerinin engellenmesi, Türk ortaklarımızla yakın koordinasyon ve iş birliğinin sonucudur." denildi.
