ABD Hazine Bakanlığı, İran rejiminin Türkiye’deki kritik finansal kaynaklarını kesme amacıyla finans kuruluşu Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi’ni (Golden Global Bank) ve iştiraklerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu kuruluşlar, İslam Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (IRGC-QF) adına on milyonlarca dolar değerinde işlemin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı ve İran rejimine, fonlarını uluslararası alanda transfer etmesine olanak sağlayan önemli muhabir bankacılık erişimi sundu." denildi.
Hazine Bakanı Scott Bessent, “Daha fazla bankaya yaptırım uygulamak zorunda kalmamayı umuyoruz; ancak bu, nihayetinde uluslararası toplumun ne kadar hızlı aklını başına toplayacağına ve katil İran rejimine verdiği desteği ne kadar hızlı keseceğine bağlı. Kim olduğunuzu biliyoruz, nerede olduğunuzu biliyoruz ve İran yılanının başını gömene kadar müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte harekete geçmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
ABD'nin iddiasına göre; Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi, İran’ın rahbar ağına, petrol gelirlerini Çin’den Türkiye’ye transfer edebilmesi ve burada daha sonra rahbar para değişim kuruluşları aracılığıyla nakit ve altına dönüştürebilmesi amacıyla hizmet vermek üzere kuruldu. Golden Global Bank, İran’daki finans kuruluşlarına muhabir bankacılık hizmetleri sunmayı bilerek kabul etti ve böylece IRGC-QF ile vekilleri tarafından kontrol edilen hesaplar üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesini sağladı. Bunlar arasında, 2022 yılında IRGC-QF’nin petrol satışlarıyla bağlantılı yüz milyonlarca doları transfer ettiği gerekçesiyle OFAC tarafından yaptırım uygulanan Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerinin hesapları da bulunuyor.
Banka iddiaları yalanladı
Bankamız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı izinle 2020'de faaliyetlerine başlayan bankadan yapılan açıklamada ise "İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, Bankamız müşterisi değildir. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır. Konu ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır. Bununla birlikte, Bankamız tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahiptir." ifadelerine yer verildi.
