İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasından sonra da operasyonlara kaldığı yerden devam ediyor. Başsavcılık bu kez Özbay Şirketler Grubu'nun da aralarında olduğu yüzlerce paravan şirkete kara para aklama suçlamasıyla operasyon yaptı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Şüphelilerin paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurdukları, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistemi olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi kurulduğu" tespit edildi.
Yapılan tespitlere göre; ilk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbay Şirketler grubuna bağlı olan 8 şirketin dahil olduğu, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişinin 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine yönelik şüphelilerin tespit edilen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 mesken mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Tokat olmak üzere 17 ayrı ilde toplam 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
